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         为适应公司集团化发展,完善管理机制,建立健全公司决策机构,确保公司重大经营管理决策科学化、民主化、合理化,从2017年年初开始,宏耐集团推出了管理委员会管理体制,经过半年时间的探讨、沉淀,管理委员会管理体制趋向成熟!2017728日,宏耐2017年半年度员工大会于三亚维景国际酒店召开,宣告宏耐集团有限公司(筹)管理委员正式成立,于201781日开始正式执行!



    一、宏耐集团管理委员会组织机构

    管理委员会(以下简称“管委会”)作为公司经营管理、战略发展的最高决策机构,由副总裁、副总经理、总裁特别助理、业务部门副总/总经理、财务部总监、人事行政部总监、品管部总监、市场部总经理、分/子公司/办事处总经理等人员组成。管委会委员均以委任制形式随行政职务任免时自然产生和更换。

    首届管理委员会成员介绍

      、李金芳、唐 云、吕正峰、陈世宇、夏玉洁、吴振兴、于朝阳、金跃军、谢晓云、吴松楠、靳守江、阳 兰、刘 宇、葛艳涛、刘禹良、朱志聪、杨振丽、熊江松、徐家斌、张春峰、王佳德、胡嵛均、张琦、史存杰、杨舒玲、朱成、于根阳、温仁凤、彭辉艳。

    管理委员会的主要工作职责

    1.讨论决策公司年度经营发展战略,经营方针、政策。

    2.讨论制定各管辖范围年度经营管理计划与预算。

    3.讨论管委会委员提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案。

    4.审查确定需提交常委员会讨论决定的决策课题。

    5.其他需管理会讨论表决的事项。

    6.决定管理委员会召开会议的时间、议题及列席会议人员。


    【宏耐集团首届管理委员会成员合影】


    二、宏耐集团管理委员会常务委员会

    管委会内设常务委员会(以下简称“常委会”),是管理委员会休会期间的执行机构,即公司日常经营管理的最高执行管理机构。常委会委员均以任命制形式产生,随行政职务任免时自然产生和更换。

    首届管理委员会常务委员会职务及委员任命如下

    1、任命袁斌兼任管理委员会常务委员会主任;

    2、任命李金芳任管理委员会常务委员会副主任;

    3、任命袁斌、李金芳、唐云、吕正峰、夏玉洁、于朝阳、金跃军、陈世宇、吴振兴、吴松楠、谢晓云任常务委员会委员,谢晓云同时兼任纪检专员;

    4、任命阳兰为管理委员会、常务委员会秘书。

    常务委员会的主要工作职责

    1.分解、执行董事会签批的公司年度经营发展战略,经营方针、政策与财务预算。

    2.讨论常委会委员提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案。

    3.讨论决定管委会提交的需常委会决策的课题。

    4.讨论决定公司企业文化建设方面的重大策划活动。

    5.讨论决定中高层管理人员的奖惩、任免及异动。

    6.讨论决定公司管理制度、流程和重大管理措施。

    7.讨论研究和决定影响公司发展的其他重大事项。

    8.讨论公司员工薪资调整方案。

    9.讨论公司组织机构设置(包括合并、分立)。

    10.审查确定需提交总裁决定的决策课题。

    11.讨论各部门提交的需管委会表决的事项。


    【宏耐集团首届管委会常务委员会成员合影】


    三、轮值总裁

    宏耐集团有限公司实行轮值总裁管理制,会上任命袁斌先生为宏耐集团有限公司(筹)首任轮值总裁,轮值期为一年,自201781日起至2018731日止;

    轮值总裁在任期间作为公司经营管理以及?;芾淼淖罡咴鹑稳?,对公司生存发展负责。在日常管理决策过程中,负责召集、主持常委会会议和管委会会议,负责签署管委会作出的各项决议,签署需向董事会提交的各项决议、方案,对履行职责的情况及时向董事会汇报。


    【宏耐集团首届管理委员会轮值总裁袁斌先生】


    四、宏耐集团公司治理结构


    股东会是公司最高权力机构,对公司增资、利润分配、选举董事/监事等重大事项作出决策。

    董事会是公司战略发展和经营方向的最高决策机构,对公司的整体业务运作进行指导和监督,对公司在战略和运作过程中的重大事项进行决定。

    审计监察部是董事会领导下的监察机构,主要对集团内外合规性进行监督审查,对管理委员会执行职务的合规行为和运作规范性进行监督。

    管理委员会是是公司日常经营管理的最高决策机构,对公司年度经营管理、战略发展规划做出有效决策。

    常务委员会是管理委员会休会期间的执行机构,即公司日常经营管理的最高执行管理机构。

    公司实行董事会领导下的轮值总裁制度,轮值总裁在轮值期间作为公司经营管理以及?;芾淼淖罡咴鹑稳?,对公司生存发展负责。

    轮值总裁负责召集、主持常委会会议和管委会会议。在日常管理决策过程中,负责签署需向董事会提交的各项决议、方案,签署管委会及董事会作出的各项决议,对履行职责的情况及时向董事会上报。轮值总裁由董事会指定常委会成员担任,轮值期为一年,依次循环。



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